MASAK Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Rehberini Yayınladı

MASAK Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Rehberini Yayınladı

MASAK tarafından çalışmalarına bir süre önce başlanan rehber sonunda yayınlandı. Henüz yayınlanan rehberle ilgili detaylar kısa süre içeresinde paylaşılıyor olacak. Geçtiğimiz 1 Mayıs itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kripto Para borsaları kara para aklama ile mücadele kanunlarına tabi tutulmaya başlanmıştı. Bu rehberle birlikte borsalarda ne gibi değişiklikler olacak hepsi netleşmiş oldu.

ABONE OL
4 Mayıs 2021 18:10
MASAK Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Rehberini Yayınladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

MASAK tarafından çalışmalarına bir süre önce başlanan rehber sonunda yayınlandı. Henüz yayınlanan rehberle ilgili detaylar kısa süre içeresinde paylaşılıyor olacak. Geçtiğimiz 1 Mayıs itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kripto Para borsaları kara para aklama ile mücadele kanunlarına tabi tutulmaya başlanmıştı. Bu rehberle birlikte borsalarda ne gibi değişiklikler olacak hepsi netleşmiş oldu.


Kripto Para Borsaları MASAK İle Senkronize Çalışacak

Yayınlanan rehber toplam 23 sayfadan oluşuyor. Bankalarla benzer mevzuat olduğu için bazı bölümler standart şekilde hazırlanmış ancak önemli olan bu süreçlerin kripto para borsaları için nasıl uyumlu hale getirildiği. Türkiye’de kripto paralarla ilgili regülasyonlar uzun süredir konuşuluyordu. Son olarak Thodex benzeri birkaç borsanın yatırımcıları mağdur etmesi sebebiyle hızlanan süreç bugün önemli bir viraja geldi. Artık kripto paraları resmen bankalar gibi MASAK’la senkronize çalışacak.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında konunun Tedbirler yönetmeliğinin yükümlüler bölümü bulunmaktadır. Tedbirler yönetmeliğinin 4. Maddesinin 1. Fıkrasına 1 Mayıs tarihinde yönetmelik değişikliğiyle birlikte “kripto varlık hizmet sağlayıcıları” yükümlü olarak eklenmiştir. Bu güncellemeyle birlikte kripto para borsaları müşterileri tanıma, gerçek kişilerde kimlik tespiti, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tesbiti, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme zorunluluğu gibi konularda tıpkı bankalar gibi sorumlu hale geldi.



Sorumluluk İhlali Halinde Ciddi Cezalar Geldi

İhlallerde borsalara para cezaları verilecek, eğer borsalar sorumluluklarını yerine getirmez veya aksatırsa 30.000 TL ile 4 Milyon TL arasında para cezaları ödemek zorunda kalacak. Bu ceza tek bir ihlalde verilecek birden fazla ihlallerde yaptırım oldukça katı görünüyor.

masak ihlal cezalari

Şüpheli İşlem Bildirim Formu Yayınlandı

Kripto para borsaları kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamındaki mevzuata tabi olacak. Ayrıca MASAK tarafından şüpheli işlem bildirimi formu örneği de paylaşıldı. Toplam 8 bölümden oluşan form ile ilgili detaylar da şöyle;

Formun ilk sayfasında kişinin kimlik bilgileri ve durumun acillik durumu gibi bilgiler isteniyor. Devamında ise Uyruk, baba adı, adresi gibi 15 den fazla bilgi talep ediliyor.

Supheli Islem Formu1

 

Formun 4. bölümü tüzel veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin bilgileri için ayrılmış. Eğer borsada kurumsal firma bilgileri ile işlem yapıyorsa şüphelinin şirket bilgileri de forma işlenecek.

Supheli Islem Formu4

Son bölümde ise kripto para borsasında işlem yapan kullanıcının sistemde tanımlı bulunan hesap bilgileri ve şüpheli işlem olarak nitelendirilen hareketin mahiyeti hakkında detaylar talep ediliyor.

Supheli Islem Formu4 1

Regülasyonlara Alışmak

İlgili kripto para borsalarının artık çok daha dikkatli olması ve ciddiyetle bu süreçleri kendi içinde yönetmesi gerekiyor. Aksi taktirde yapılacak denetimlerde ciddi yaptırımlara maruz kalabilir. Öte yandan yüklü miktarlarda işlem yapan ve bunu sorulduğunda açıklayamayan kullanıcıların ciddi sorunlarla karşılaşacak olması içten bile değil. Hali hazırda borsalardan bankaya para çekerken dahi günlerce beklemek ve incelemelerden geçmek zorunda kalan yatırımcıları zor günler bekliyor.

 


Özel haberler, analizler, her türlü soru ve tartışma için Telegram gurubumuzu ve Twitter hesabımızı, haberlere hızlı ulaşmak için Google News adresimizi hemen takip edin! Ayrıca Android Uygulamamız'ı indirerek canlı analizler ve yorumları takip etmeye hemen başlayın!


× Sorumluluk Reddi

Sitemizde yayınlanan her içerik, iyi niyet çerçevesinde kaleme alınmıştır ve genel manada bilgi vermek amacıyla yazılmaktadır. Sitemizden edindiği bilgiler ışığında, okuyucunun yaptığı her hamle, çok net bir şekilde kendi riskidir ve siteyle bir ilgisi yoktur.

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.
AKTÜEL ÜRÜNLER UYGULAMASI Hemen Ücretsiz İndir